UB Cubo
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#Informate La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que los 51 bancos que operan en el país se mantenían bien capitalizados. #CNBV

Entre las Actividades Vulnerables reguladas por el SAT se encuentran: - Juegos con apuesta, concursos y sorteos - Blindaje de vehículos - Joyería, metales, piedras preciosas y relojes - Prestación de servicios profesionales... - Arrendamiento de inmuebles #Agencia #Juegos

#GlosarioUBCubo Conoce más de las Entidades No Reguladas. https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1009&idcat=1

Conoce la importancia de tener una matriz de riesgo transaccional en tu empresa, con la finalidad de evitar el delito de Lavado de Dinero. . . . .... . . . . . . . #LavadoDeDinero #CNBV #Fintech #Sofomes #PLD #ActividadesVulnerables #SAT #KYC #blockchain #Mexico See more