Tapia & Asociados Consultores En Prevención De Lavado De Dinero
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Te explicamos rápidamente algunas de las consideraciones que debes saber ante la modificación de los formatos oficiales para quienes desarrollan la actividad vulnerable de outsourcing! 1.- El día de hoy lunes 24 de mayo, se publico en el DOF la RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables. Específicamente de outsourcing. 2.- Como bien se sabe la fracción XI... contemplaba la actividad vulnerable outsourcing, siendo que la presentación de dicho aviso se manejaba como manejo de activo. 3.- A partir del 01 de septiembre de 2021 los sujetos obligados en dicha materia deberán de utilizar los formatos para los avisos de dicha actividad. 4.- Los sujetos obligados que quieran presentar avisos modificatorios en términos del articulo 25 de las RCG, podrán hacerlo únicamente respecto del anexo 11 que esta vigente hasta el ultimo día de agosto. 5.- A partir del 14 de junio la UIF dará a conocer el nuevo instructivo junto con los catálogos para esta actividad vulnerable que servirán como pauta para la entrada en vigor de esta nueva forma de presentación de avisos. Pronto tendremos un webinar gratuito donde abordaremos a fondo el tema, además de nuestro próximo taller practico de actividades vulnerables!

Nos complace invitarlos a nuestro TALLER en materia de estados financieros, el cual comenzara el 04 de junio y tendrá una duración de 16 horas, distribuidas en sesiones de 4 horas. Se expedirá constancia avalada por la STPS.