Traces Learning Solutions

TALLER CÓMO REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE En tiempos de crisis, la incidencia delictiva aumenta, en especial los fraudes. Acompáñanos en este taller en el que aprenderás a identificar los factores de riesgo de fraude; a realizar una evaluación de riesgos de fraude y a diseñar e implementar programas y controles antifraude.... Aprende de la mano de nuestro experto.

SEMINARIO DE MEJORES PRÁCTICAS PARA CONSEJEROS Un curso diseñado especialmente para optimizar el funcionamiento de los Consejos de Administración y hacer más eficaz el desempeño de sus miembros. Impartido por José Luis Rojas, Socio Director de Traces Corporate Consulting. ... José Luis ha participado en diversos consejos de administración de empresas públicas y privadas y fue socio director de servicios de auditoría interna y riesgos para latinoamérica en Deloitte. También es experto en la materia de la Ley Sarbanes Oxley y temas de Gobierno Corporativo Familiar e Institucional. No te lo pierdas! Cupo limitado.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PLD ANTE LA CNBV No pierdas esta excelente oportunidad para prepararte para esta importante evaluación. Esta edición tiene el doble de horas que en otras ocasiones y cuenta con materiales totalmente actualizados con los útimos cambios en el examen.... Comunícate al 55 6092 1705 para más información o al correo [email protected]

TALLER DE ANÁLISIS DE CASOS DE FRAUDE EN SOFIPOS Y SOFOMS - EN LÍNEA MAYO 14, 2021 Acompáñanos a analizar ocho casos de fraudes que se cometen en SOFOMS Y SOFIPOS. ... Aprende a identificar las señales de alerta tempranas, a hacer pruebas para detectarlos mediante técnicas especializadas y a diseñar e implementar controles preventivos y detectivos para minimizar las pérdidas. Todo, de la mano del C. P. José Luis Rojas, uno de los expertos más reconocidos en la materia. Curso presencial cumpliendo un estricto protocolo anticovid. Cupo limitado.

¡APROVECHA! CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Se acerca el examen de certficación y aún no has empezado a prepararte o te sientes que requieres apoyo?... En TRACES LEARNING SOLUTIONS, estamos abriendo una segunda sesión de curso de preparación para obtener o renovar la certificación en materia de PLD/FT ante la CNBV. Esta versión es de 50 horas y es INTENSIVA en sesiones diarias de tres horas, impartidas vía Zoom por uno de los especialistas más reconocidos en la materia a nivel mundial. Nuestros cursos se apoyan además en un simulador electrónico de exámenes que es el más completo en el mercado, con cerca de 1,400 reactivos diseñados con la misma técnica utilizada por el CENEVAL y se encuentra actualizado hasta el último examen realizado por la CNBV. Nuestro curso se enfoca en el temario del Examen e incluye tips y técnicas especializados para poder aprobar el examen. No dejes pasar esta gran oportunidad de lograr tu certificación de la mano de nuestros expertos. Durante 7 años hemos impartido estos cursos, con una altísima tasa de efectividad. Muchos de los oficiales de cumplimiento de las más importantes entidades financieras se han preparado exitosamente con nosotros.

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TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Un taller diseñado para que comprendas totalmente cómo diseñar, implementar y mejorar un Enfoque Basado en Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, según las disposiciones aplicables en México y siguiendo mejores prácticas internacionales. Impartido por el C. P. José Luis Rojas, el primer implementador de SARLAFT a nivel mundial y responsable del EBR en Bancomext y Nafin, entre otras más de 300 entidades financieras de México, Colombia y EUA.

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