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Av. Del Charro #369 32340 Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico

Curso de capacitación dirigido a: Oficiales de cumplimiento, abogados, contadores, asesores inmobiliarios, socios o accionistas de entidades del sistema financiero. Temas: Delitos precedentes del lavado de dinero Alcance del articulo 69B CFF (operaciones inexistentes), EFOS, EDOS, listado del 69B, materialidad de las operaciones.... Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Actividades vulnerables, obligaciones de las actividades vulnerables, limites en el uso de efectivo, umbrales de aviso, multas por incumplimiento. Tipologías de la UIF, ocultación de identidad del beneficiario final, facilitadores profesionales para el lavado de dinero. Información o registro: https://bit.ly/2HI5Q8Z Incluye evaluación y constancia

Información importante para actividades vulnerables La UIF trabaja en la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables, tendrá la finalidad de cumplir de manera técnica y efectiva con las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financier...a Internacional (GAFI), indicó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. https://bit.ly/33twjOM

ATENCIÓN #OficialesdeCumplimiento #certificaciónpld La CNBV amplió el plazo para el registro y envío de solicitud para la 2da evaluación de la certificación, hasta el 02 de octubre.

Este día se publicó en el DOF el ACUERDO A/001/2020, por el que se abroga el diverso A/078/13, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, y se dispone la unidad administrativa que fungirá como la Unidad Especializada en Análisis Financiero. A partir de la entrada en vigor del acuerdo La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, por conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, fungirá como la Unidad Especializada en Análisis Financiero a que se refiere el artículo 7 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Es que conozcas las medidas de seguridad sanitaria y cumplirlas para poder realizar la evaluación de # que se llevará a cabo este Las medidas son las siguientes: 1.- Usar cubrebocas .... 2.- tus manos con gel antibacterial. 3.- Mantener la de 1.5 metros. 4.- Organización en . # ./

El curso es conforme al temario de la CNBV. Además, en cada sesión se revisarán las posibles preguntas del examen. https://bit.ly/2G7l5Hm

Te invitamos al curso de preparación para la certificación en materia de PLD/FT Si harás el examen por primera vez o si tu certificado vence en mayo de 2021 aún estas a tiempo. Comenzamos el 09 de octubre... 8 sesiones /4 horas cada una Inversión $8,500.00 mas IVA Información o registro al siguiente link: https://bit.ly/35EhYSh Tips y preguntas de examen Temario y Guia de la CNBV Material de estudio seccionado para la comprensión.

Estas son las medidas de seguridad sanitaria para poder realizar la evaluación #CertificaciónPLD

La cita es el jueves "3er módulo de capacitación para los Oficiales de Cumplimiento Certificados" Modificaciones a las disposiciones Cambios al manual de cumplimiento y su envío Auditoria... Cambios en el instructivo del Dictamen Técnico Expedientes Grados de riesgo de acuerdo a las implementaciones de la Metodología. Verificación y cotejo de la información Actualizaciones del sistema automatizado Estatutos sociales de las actas constitutivas Efectos de los acuerdos publicados en el DOF derivados de la pandemia por el SARS-COV2 Sesiones todos los jueves de 4-6 pm

/ / establece que... ... La capacitación deberá realizarse al menos una vez al año. El número de horas dependen de tu cargo o funciones.

... el registro y envió de la solicitud de la 2 Evaluación de Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedecia ilícita y financiamiento al terrorismo en 2020. Para resolver dudas o cometarios: [email protected]

Investigación sobre los reportes de operaciones sospechosas de las transferencias de la FEMEXFUT a personas procesadas por el caso de FIFA-GATE. El banco alemán Deutsche Bank detectó y comunicó al departamento del Tesoro de Estados Unidos transacciones sospechosas por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y de una empresa mexicana de nombre Ache Entretenimiento, a los directivos de FIFA que fueron procesados por arreglar sedes de torneos y derechos de transmisión.

En Palacio Nacional el titular de la #UIF Santiago Nieto junto a Juan Pablo Graf, presidente de la #CNBV , Jorge Meléndez, titular de la #UBVA y Mireya Valverde, DG de la UIF, presentó la Evaluación Nacional de Riesgos y la Estrategia de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. https://youtu.be/QILICABwj0E