Loxical

El #IPAB publica Acuerdo en el #DOF por el que se suspenden los términos y plazos a que se refiere el artículo 191, párrafo cuarto de la #LIC, por el periodo comprendido desde el 6 de abril de abril de 2021 y hasta el 6 de junio de 2021; reanudándose el 07 de junio de 2021, por lo que no correrán dichos términos y plazos para efecto de que el #IPAB resuelva las solicitudes de pago de obligaciones garantizadas presentadas; lo anterior, derivado de la contingencia sanitaria provocada por el #COVID19. Consulta en: https://zcu.io/2ASO

https://www.facebook.com/108654497200639/posts/551986422867442/

La @Comisión Nacional Bancaria y de Valores #CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera #UIF presentaron la Guía sobre los hallazgos recurrentes detectados en los reportes de operaciones por parte de los Sujetos Obligados, cuyo propósito es coadyuvar en el régimen #PLD/FT, en la identificación y mitigación de errores en los reportes, con el fin de recibir información de calidad que permita a la #UIF realizar sus funciones de manera eficaz. #CNBV #UIF #GuíaSujetosObligados #GuíaHallazgos #PLD/FT #Compliance #identificación #prevención #Loxical #OficialdeCumplimiento

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La #SHCP publicó en #DOF el Oficio 500-05-2021-5332 mediante el cual se comunica listado global definitivo de contribuyentes en el supuesto de operaciones inexistentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por lo tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. #SHCP #PLD #CFF