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La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez. Se le acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y defraudación fiscal equiparada y los sustentan con investigaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) tras detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 30 mil millones de pesos. Raul Beyruti Sánchez, omitió el pago parcial de cuotas obrero-pat...ronales, así como las correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2017. Esto afecto a GINgroup, que ahora es considerada la mayor empresa de subcontratación del país y accionista, en participar en operaciones de facturación falsa. #lotcabogados #Delito #Penal #Fraude #Lunes #FiscaliaGeneralDeLaRepublica #derecho
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