ICS International Compliance Solutions
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Estimado colega del sector financiero y no financiero, estamos a tus órdenes para ayudarte a prevenir y/o corregir situaciones derivadas de los riesgos de LD y FT.

¿Sabes que es una UIF? ¿Sabes a dónde van los reportes que en tu labor como Oficial de Cumplimiento preparas y envías? ¿Sabías que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la encargada de recibir tus reportes, analizarlos y en su caso comunicar a otras autoridades de orden público cualquier situación que pudiera derivar en la comisión de alguno de los delitos enunciados en los artículos 400 Bis y/o 139 quater del Código Penal Federal. ¡En ICS estamos para ayudarte con cualquier inquietud que tengas para llevar a cabo tus funciones como Oficial de Cumplimiento!

La importancia de conocer adecuadamente a los clientes, debida diligencia normal y reforzada! https://www.youtube.com/watch?v=5Dy0Tk-qWXY&app=desktop

Buenos días! Nuevas fechas nuevas plazas! Inscríbete ya!

¡Buenas tardes estimados colegas y amigos del sector financiero! Estamos a tiempo de planear y gestionar tu auditoria de cumplimiento ante la CNBV, recuerda que es importante apegarnos a los requerimientos de auditoria de la CNBV. ¡Llámanos!!!