Grupo Consultor en Divisas
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Capacitación anual en materia de PLD-FT para Centros Cambiarios 2020.

Evaluación Nacional de Riesgos 2020.

Curso de capacitación anual en materia de PLD-FT para Centros Cambiarios 2019.

A quienes estén por presentar el examen para obtener/renovar la Certificación CNBV en materia de PLD-FT se les informa que hicieron cambios en el Temario el mes pasado.

Les recordamos que ya se tienen que enviar en SITI los reportes del segundo trimestre del 2020. Los reportes a enviar, son: 1. Operaciones Relevantes. 2. Operaciones en efectivo con dólares de los EUA. 3. Montos Totales de Divisas.... El periodo es desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio del 2020.

Para la elaboración de las Metodologías de Evaluación de Riesgos 2019 en GCD aplicamos cuestionarios a casi 800 personas que forman parte del sector de Centros Cambiarios. Estos son los resultados de como se perciben los riesgos en este sector.

Explicación de cómo responder el cuestionario de operatividad 2020 que fue enviado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores si usted utiliza el Sistema iMoney de Grupo Consultor en Divisas.

Les recordamos que ya se tienen que enviar en SITI los reportes del segundo trimestre del 2020. Los reportes a enviar, son: 1. Operaciones Relevantes. 2. Operaciones en efectivo con dólares de los EUA. 3. Montos Totales de Divisas.... El periodo es desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio del 2020.

Ya se estableció la fecha para el examen para la Certificación en materia de PLD-FT de la CNBV. Será el próximo 26 de septiembre.

Hoy jueves 16 de julio del 2020 a las 12:00 p.m. (Horario de Ciudad de México) la Dirección General de Autorizaciones Especializadas de la CNBV ofrecerá una conferencia acerca de la Renovación del Registro de Centros Cambiarios donde se hará una explicación formal de la publicación en el DOF de ayer. ¡De clic para ver en Youtube en vivo!

Ya se estableció la fecha para el examen para la Certificación en materia de PLD-FT de la CNBV. Será el próximo 26 de septiembre.

¡ Lista la CNBV para continuar con sus actividades !

Para la elaboración de las Metodologías de Evaluación de Riesgos 2019 en GCD aplicamos cuestionarios a casi 800 personas que forman parte del sector de Centros Cambiarios. Estos son los resultados de como se perciben los riesgos en este sector.