FISA
Rio Sabinas 5933 72570 Puebla, Mexico

Conferencia "69-B Simulación Fiscal y Prevención de Lavado de Dinero". Análisis Contable, Penal - Fiscal La importancia de la pericial contable y otros medios d...e prueba. Delitos derivados de la determinación de los actos o contratos simulados por 69B. de C.F F. Ley ANTILAVADO, Restricción de Efectivo, Actividades Vulnerables. Expositores: C.P Angélica Serdán Bonilla y Andrés Mateos Santiago "El Fiscalista de México". Viernes 15 de marzo del 2019 de 16:00 a 21:00 hrs. CIUDAD DE PUEBLA, Grand Fiesta Americana, Zona Angelópolis. Inversión:1,500 + IVA

Temario conferencia CDMX 8 de marzo del 2019 ¡Te esperamos!

400AV y SBS los invita a una conferencia de gran nivel Prevención de Lavado de Dinero y Simulación Fiscal el día viernes 8 de marzo del presente año, en el Ho...tel Crown Plaza del WTC en la ciudad de México. Temario para la conferencia Defraudación Fiscal derivada de la revisión de la contabilidad, la práctica de visitas domiciliarias y la sanción penal por actos de simulación derivados del artículo 69-B del Código Fiscal Federal, 2019. 1. La práctica de visitas domiciliarias, como instrumento para detección de delitos fiscales. 2. La querella fiscal por delitos: a) Defraudación fiscal b) Defraudación fiscal equiparada. 3. Defraudación fiscal por actos del articulo 69-B del código fiscal federal. 4. Posibles tipos penales que repercuten ante la determinación de actos simulados. 5. Recomendaciones para enfrentar la defensa penal-fiscal por actos de simulación. El Juicio Contencioso Administrativo Federal. 1. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 2. La Jurisdicción, Organización y Competencia del 3. Tribunal. 4. Naturaleza del Juicio. 5. Partes. 6. Demanda, Contestación, Ampliación de la Demanda y Contestación a la Ampliación. 7. Medidas Cautelares y Suspensión del Acto Impugnado. 8. Recurso de Reclamación. 9. Pruebas. 10. Plazos y Modificaciones. 11. Incidentes. 12. Improcedencia y Sobreseimiento. 13. Alegatos y Cierre de la Instrucción. 14. Excitativa de Justicia. 15. Causas de Anulación. 16. Sentencias y otras Resoluciones que ponen fin al proceso. 17. Cumplimiento. 18. Ejecución y Queja. 19. Efectos de la Sentencia y su Cumplimiento. Actividades Vulnerables, Ley Antilavado. 1. Objetivo de la Ley Antilavado. 2. Sujetos obligados. 3. Obligaciones artículo 18 de la Ley. 4. Identificación. 5. Avisos. 6. Umbrales. 7. Manual obligatorio para las actividades vulnerables. 8. Sanciones. 9. Transitorio décimo cuarto Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2019. El horario será de 10:00 a 18:30 horas. Inversión: 2,000.00 más IVA Incluye: 1. Conferencia 2. Coffee Break 3. Material electrónico

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