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Encuesta de auditores ASOFOM-2019...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la lista de personas "especialmente designadas" por vínculos con el narcotráfico, entre ellas el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez Álvarez..............
Aprueba Ley Fintech.!!
Falta mucho trabajo y coordinación entre autoridades para lograr mejores resultados en la prevención de lavado de dinero; el quinto informe de gobierno confirma los resultados expuestos por GAFI en la pasado evaluación efectuada en México.
CI Banco e Intercam pelean en tribunales, con amparos y juicios de nulidad, las sanciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) les aplicó por deficiencias en los controles antilavado de dinero, según datos del organismo.......por su éxito FC2-Financial Consulting & Coaches.!!
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