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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DIRIGIDA A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES Y A LAS RESPONSABLES ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Iniciando los trabajos de preparación para la obtención de Certificación en materia de PLD-FT a Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionistas.
Actualización respecto al proceso de autorización de Instituciones de Tecnología Financiera. #CNBV #Comunicado https://bit.ly/3ecRef9
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA PUBLICACIÓN DE UNA SERIE DE TRES VIDEO TUTORIALES DE LA METODOLOGÍA ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE LD/FT
Aviso respecto circunstancias relacionadas con los oficiales de cumplimiento
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