ÁREA LEGAL

(AÑO 2020) CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2019. ...Continue reading

A través del Sistema Electrónico de la SCJN puedes promover juicios, consultar expedientes y recibir notificaciones https://bit.ly/3eeoG2L En la Corte la justicia no se detiene y trabaja en línea para garantizar el acceso a la justicia sin poner en riesgo la salud de las personas

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Amparo Directo en Revisión 4075/2016 ¿Sabías que los padres separados no pueden impedir que sus hijos viajen al extranjero? Se protege el interés superior de la... niñez al permitir que visiten a sus familiares que viven en otros países. Sin embargo, la Corte determinó que ante la sospecha fundada de que la autorización para realizar el paseo pudiera dar lugar a la sustracción del menor, el juzgador debe exigir que el solicitante otorgue una garantía de que el menor será regresado al país en la fecha indicada. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo Consulta el archivo del expediente: http://bit.ly/2zpR1ky

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos...Continue reading

Quiénes deben conocer y aplicar, las reglas de la Ley de Lavado de Dinero. En primer lugar, el sistema financiero, así como las siguientes actividades vulnerables: Juegos y sorteos Emisores de tarjetas... Cheques de viajero Préstamos Fesarrollos inmobiliarios Relojería y joyería Obras de arte Vehículos terrestres, marítimos y aéreos Blindaje Custodia de valores Dervicios independientes de representación Fedatarios Donativos Agentes aduanales y Arrendadores. See more

Tercero interesado en el juicio de amparo en su calidad de víctima del delito Prescripción negativa Derecho de asesoría... Jurisprudencias publicadas hoy en el #SemanarioJudicial 1 Sala https://bit.ly/2EJo9ZT

LA NORMA MEXICANA NMX-CC-19600-IMNC-2017 Señala que las principales responsabilidades del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, radican en: A)Identificar las obligaciones a que están sujetas las empresas, tanto desde el punto de vista legal como también aquellas directrices que deriven de políticas y procedimientos internos. ... B) Proveer o coordinar los entrenamientos continuos en materia de cumplimiento. C) Será el responsable de la comunicación del Programa de Compliance a los empleados, debiendo divulgar cualquier información relevante en materia de cumplimiento a las empresas y entregar el Código de Integridad o Conducta y las políticas a que estará sujeto el personal. D) Deberá implementar las medidas y controles que le permitan conocer oportunamente los riesgos. E) Identificará y atenderá los riesgos derivados de sus relaciones con clientes, proveedores, distribuidores y comerciales externos. F) Vigilará el funcionamiento del sistema de prevención de riesgos y tomar las medidas preventivas y correctivas que garanticen su eficacia y asegurar la revisión en los intervalos planificados. G) Proveer asesoría a la organización en materia de compliance. El compliance officer deberá contar con un perfil específico; la experiencia y conocimiento técnico será vital para definir el programa que implementará, donde su liderazgo jugará un papel trascendental a efecto de contar con las herramientas suficientes para compartir con otros la nueva cultura. Deberá ser un habilitador, de escucha fácil y con amplias habilidades de comunicación; contando con las mejores cartas credenciales para demostrar una trayectoria transparente. El compliance officer deberá tener autonomía e independencia, con una línea de reporte a la alta dirección, de lo contrario, sus observaciones podrían ser debilitadas denostando el objetivo fundamental: CUMPLIR. Actualmente, en nuestro país las instituciones educativas no han advertido la necesidad de formar oficiales de cumplimiento, debiéndonos formar a través de la experiencia y con el soporte de instituciones universitarias extranjeras, ya que esta materia de nacimiento en EU, lentamente se extiende a países de América Latina. Por ello, nuestra responsabilidad es compartir, instruir y acompañar a los nuevos compliance officers, permitiendo que esta experiencia constituya una asignatura formal y compita con los esfuerzos que hoy se hacen en otros países. See more

Desde la investigación inicial en el procedimiento penal el indiciado y su defensor tienen derecho a obtener copias de la carpeta de investigación, en virtud del derecho a una defensa adecuada. #Jurisprudencia https://bit.ly/3dHeijf

Amparo en Revisión 1317/2017 El cambio de nombre y adecuación de identidad de género en el acta de nacimiento es un trámite que debe hacerse ante el Registro Ci...vil sin necesidad de que un juez lo ordene. Conoce los requisitos que debe cumplir este procedimiento. http://bit.ly/2GQ7Cmx See more