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La CNBV ha dado a conocer del registro para el público en general en la plataforma de capacitación, Campus GAFILAT, para los siguientes cursos: 1. 40 recomendac...iones del GAFI 2. Introducción a la Metodología de Evaluación del GAFI Es muy importante que se inscriban directamente a más tardar el viernes 24/sep/2021 en el portal del Campus de GAFILAT.

La hawala, el milenario sistema financiero que mueve millones de dólares en la sombra. https://elordenmundial.com/la-hawala-el-milenario-sistema-/

Capacitación en PLD-FT! #OficialdeCumplimiento #CENTROCAMBIARIO #transmisordedinero #SOFOM #SOFOMES #PLD #PLDFT #lavadodedinero #Antilavado

Cultura de cumplimiento, debe de especializarse: vicepresidente de CNBV. #mexico #transmisoresdedinero #CENTROCAMBIARIO #CumplimientoLegal #CNBV https://www.eleconomista.com.mx//Cultura-de-cumplimiento-d

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La UIF busca la participación de las universidades públicas como capacitadoras, de modo que se involucren en la generación de conocimiento en materia de PLD/CFT. #mexico #UIF #lavadodedinero #certificado #financiamiento #terrorismo https://www.jornada.com.mx//prevencion-del-lavado-y-finan/

Sorprende" a la UIF que familiar de Peña Nieto pague al año 70 MDP en una tarjeta de crédito. #Mexico #UIF #Fraude #penanieto #dinero https://www.xevt.com//sorprende-a-la-uif-que-famili/167547

Autoriza CNBV la primera Crowdfunding inmobiliaria en México. #Mexico #CNBV #fintech #inmobiliaria https://mercadoemergente.com/autoriza-cnbv-la-primera-cr//

Cómo han lavado dinero cinco políticos mexicanos mediante la compra de inmuebles en EU, según el GFI. #mexico #dinero #lavadodedinero #politicos #inmuebles https://www.proceso.com.mx//como-han-lavado-dinero-cinco-p

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La CNBV ha emitido diversos avisos, a través del SITI, acerca de publicaciones, en las siguientes materias: Actualización de los Lineamientos de Inspección CNBV Video Tutoriales del EBR Informe Sectorial del Primer Semestre de 2021

López Obrador pide a la UIF investigue el presunto fraude a la Fundación Jenkins en Puebla #mexico #UIF #Puebla #Fraude https://www.lajornadadeoriente.com.mx//lopez-obrador-uif-/

La UIF congela cuentas de 186 personas vinculadas con cárteles en cuatro entidades. #UIF #Estados #Mexico https://www.proceso.com.mx//la-uif-congela-cuentas-de-186-